Reglamento del Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Este primer capítulo del reglamento del Consejo de Administración de BBVA se centra en el perfil y las obligaciones de los consejeros. Se establece una clara distinción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos, donde los primeros ocupan puestos de dirección en la sociedad o entidades del Grupo y los segundos son externos, pudiendo ser dominicales, independientes u otros.

Particularmente, se define a los consejeros independientes como aquellos que pueden desempeñar sus funciones sin verse influenciados por relaciones con la sociedad o el Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Se establecen criterios específicos para determinar la independencia, incluyendo tiempo transcurrido desde que fueron empleados o consejeros ejecutivos, remuneración, relaciones con el auditor externo, relaciones de negocios, accionistas significativos, parentesco, etc.

Esta sección del reglamento es crucial para garantizar la integridad y la toma de decisiones independientes dentro del consejo. Al establecer criterios claros para la independencia, se busca evitar conflictos de interés y asegurar un funcionamiento objetivo del consejo.

El segundo capítulo del reglamento aborda la estructura interna del Consejo de Administración y las funciones de sus órganos. Describe en detalle las responsabilidades del propio Consejo de Administración, incluyendo su función como órgano de representación, administración, gestión y vigilancia de la sociedad. Se definen aspectos como la convocatoria de sesiones, el quórum para la toma de decisiones, las actas de las sesiones, y el papel del secretario del Consejo.

Además, se establecen las funciones y composición de las Comisiones del Consejo, las cuales juegan un rol fundamental en el buen gobierno de la sociedad. Se mencionan las siguientes comisiones: Comisión Delegada Permanente, Comisión de Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nombramientos, Comisión de Retribuciones y Comisión de Riesgos. Para cada una de estas comisiones se describen sus funciones, composición y reglas de organización y funcionamiento.

La estructura de las comisiones permite la especialización y profundización en áreas específicas relevantes para el funcionamiento de la sociedad, asegurando un análisis exhaustivo y una toma de decisiones más informada.

Este capítulo explora las funciones principales del Consejo de Administración, definiendo su rol como órgano natural de representación, administración, gestión y vigilancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Se destaca que el reglamento busca establecer las reglas de funcionamiento interno del Consejo, en coherencia con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

El documento enfatiza la determinación de los principios de actuación del Consejo y la definición de los derechos y deberes aplicables a sus miembros.

Esta sección del reglamento define las bases para el funcionamiento del Consejo de Administración, estableciendo un marco de transparencia y responsabilidad en su gestión.

El último capítulo del reglamento aborda dos temas relevantes: las relaciones con los accionistas y mercados, y la responsabilidad social corporativa.

En cuanto a las relaciones con los accionistas y mercados, se establece la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva con los accionistas, incluyendo la información sobre la gestión de la sociedad y los resultados financieros.

En relación a la responsabilidad social corporativa, el reglamento destaca el compromiso del Consejo de Administración con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos, buscando generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Este capítulo del reglamento demuestra un enfoque estratégico y socialmente responsable por parte de BBVA, promoviendo la transparencia, la comunicación efectiva y la sostenibilidad en sus operaciones.